<h4>Les dessous des transferts sont obscurs. À tel point que la Commission européenne ajoute le football professionnel à la liste des produits et services qui sont « potentiellement vulnérables » au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme au sein du marché unique. Rabobank , deuxième banque néerlandaise, en prend note. L’établissement, très impliqué dans le financement du sport néerlandais, refuse désormais de financer de nouveaux clubs de football.</h4> Pour Vera Jourova, commissaire européenne à la Justice, la mise en oeuvre des lois européennes pour lutter contre le blanchiment n'est «pas assez dissuasive». Bruxelles appelle les États-membres à mieux lutter contre ce fléau. Dans son rapport bisannuel d’évaluation des risques supranationaux, l’institution européenne identifie sept nouveaux produits et services «à risques», portant leur total à 47. Après les ports francs, les systèmes de visas «dorés», c’est-à-dire des permis de séjour accordés par certains pays (Malte, Chypre, Portugal…) à des investisseurs étrangers ou les distributeurs automatiques de billets qui n’appartiennent pas aux banques, on trouve désormais... le football ! «Bien qu’il reste un sport populaire, le football professionnel a fait l’objet d’une évaluation car il représente aussi une industrie mondiale avec un impact économique significatif», justifie l’institution. «L’organisation complexe du football professionnel et le manque de transparence ont créé un terrain fertile à l’utilisation de ressources illégales. Des sommes d’argent douteuses sont investies dans ce sport, sans gains financiers apparents ou explicables», épingle la Commission. De la fiction ? Fin 2018, le parquet fédéral belge a lancé une enquête mettant en cause des professionnels du football, dont au moins un agent de joueurs soupçonné d’avoir manipulé des transferts pour augmenter ses commissions. L’affaire comporte également un volet sur d’éventuels matchs truqués. La Commission européenne recommande donc que «les États membres (…) considèrent quels acteurs devraient être concernés par l’obligation de rapporter les transactions suspectes et quelles exigences devraient s’appliquer au contrôle et à l’enregistrement de l’origine des détenteurs de compte et des bénéficiaires de l’argent». <strong>Rabobank prend ses distances</strong> Coïncidence, Rabobank, la deuxième banque néerlandaise, refuse désormais de financer de nouveaux clubs de football, craignant d'être éclaboussée par des cas de blanchiment d'argent ou de fraude. La banque dit appliquer les règles de la banque centrale nationale. Après avoir inspecté 16 banques et 3 fonds, celle-ci avait déclaré en 2017 que le secteur financier ne prêtait pas assez d'attention aux risques de blanchiment ou de fraude dans les clubs professionnels. «Nous ne prenons pas de nouveaux clients, mais nous conservons nos clients actuels», précise Rabobank. La banque fournit ses services à 80 % des clubs aux Pays-Bas et en sponsorise certains. La banque, qui a donné son nom au Rabobank IJmond Stadion, le stade du Sportclub Telstar, se réserve le droit de modifier ses relations avec certains clients. En 2012, elle avait arrêté de sponsoriser le cyclisme après les scandales de dopage. Ses concurrents néerlandais ING et ABN Amro pourraient l’imiter.
